Compliance, interne Untersuchungen und Corporate Governance
Key Contacts
Experience
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Highlights unserer Beratung in Deutschland
- Interne Untersuchung für Bilfinger SE wegen Compliance-Verdachtsfällen in Osteuropa
- Interne Untersuchung und konzernweiter Compliance Review für den Aufsichtsrat der MAN SE betreffend der Compliance-Organisation der MAN Gruppe wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Korruptionsstrafrecht
- Durchsetzung und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen des sogenannten Schienenkartells für die Deutsche Bahn AG
- Beratung der MAN SE zur Vorstandshaftung wegen Mängeln der Compliance-Organisation und D&O Versicherungsschutz
- Beratung eines börsennotierten Außenhandelsdienstleisters im Hinblick auf die Compliance mit US-Exportkontrollrecht und Delisting-Verfahren gegenüber OFAC
- Beratung einer deutschen Landesbank wegen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Deutschland und den USA
- Beratung eines Handelsunternehmens im Gesetzgebungsverfahren und bei der Implementierung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes im Hinblick auf E-Geld
- Beratung einer „Bad Bank“ beim Aufbau der Compliance-Organisation
- Beratung einer deutschen Landesbank wegen steuerindizierter Transaktionen und Führungsverantwortung
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Highlights unserer weltweiten Compliance-Praxis
- Beratung eines DAX 30 Unternehmens bei der Umsetzung der Vorgaben aus einem deferred prosecution agreement mit dem Department of Justice zur Einstellung eines Ermittlungsverfahrens
- Interne Untersuchung für eine deutsche Tochtergesellschaft eines U.S.-amerikanischen Industriekonzerns im Hinblick auf deutsches und U.S.-amerikanisches Bestechungsstrafrecht
- Interne Untersuchung für multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen zur Befolgung der Anforderungen des U.S.-amerikanischen Steuerrechts und Beratung zu FATCA
- FCPA Compliance-Review und Schulungen für Daimler SE
Recognition
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Compliance-Untersuchungen
JUVE Handbuch
2020/2021
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Compliance in Germany
Chambers Europe
2019/20
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Top 3 der 30 führenden Investigations Praxisgruppen
Global Investigations Review
2018
- JUVE Handbuch 2019/2020 und 2020/2021 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance und lobt die „überaus gute Anbindung an die US-Praxis und die damit verbundene international integrierte Zusammenarbeit“.
- Legal 500 Deutschland empfiehlt WilmerHale seit 2019 durchgehend für den Bereich Compliance: „Das praxisgruppenübergreifende Team hat große Erfahrung insbesondere bei der Unterstützung von Unternehmen im Zusammenhang mit DOJ-Monitorships, wobei die starke Zusammenarbeit mit den US-Büros der Kanzlei hervorzuheben ist.“
- Chambers Europe 2019 und 2020 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance: „Best known for its work on large investigations that have a US angle, benefiting from its considerable presence in New York and Washington DC.” Mandant: „The lawyers are very pragmatic, efficient, fast, not too theoretical and very sensitive regarding political issues that come up during investigations.”
- Global Investigations Review 2019 rankt WilmerHale auf Platz 2 der dreißig führenden Investigations Praxisgruppen (The GIR 30) weltweit.