Compliance, interne Untersuchungen und Corporate Governance

Compliance, interne Untersuchungen und Corporate Governance

Unsere erfahrenen Compliance-Anwälte bieten maßgeschneiderte und effiziente Lösungen für die oft sehr komplexen Fragestellungen unserer Mandanten.

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Experience

  • Highlights unserer Beratung in Deutschland

    • Interne Untersuchung für Bilfinger SE wegen Compliance-Verdachtsfällen in Osteuropa
    • Interne Untersuchung und konzernweiter Compliance Review für den Aufsichtsrat der MAN SE betreffend der Compliance-Organisation der MAN Gruppe wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Korruptionsstrafrecht
    • Durchsetzung und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen des sogenannten Schienenkartells für die Deutsche Bahn AG
    • Beratung der MAN SE zur Vorstandshaftung wegen Mängeln der Compliance-Organisation und D&O Versicherungsschutz
    • Beratung eines börsennotierten Außenhandelsdienstleisters im Hinblick auf die Compliance mit US-Exportkontrollrecht und Delisting-Verfahren gegenüber OFAC
    • Beratung einer deutschen Landesbank wegen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Deutschland und den USA
    • Beratung eines Handelsunternehmens im Gesetzgebungsverfahren und bei der Implementierung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes im Hinblick auf E-Geld
    • Beratung einer „Bad Bank“ beim Aufbau der Compliance-Organisation
    • Beratung einer deutschen Landesbank wegen steuerindizierter Transaktionen und Führungsverantwortung
  • Highlights unserer weltweiten Compliance-Praxis

    • Beratung eines DAX 30 Unternehmens bei der Umsetzung der Vorgaben aus einem deferred prosecution agreement mit dem Department of Justice zur Einstellung eines Ermittlungsverfahrens
    • Interne Untersuchung für eine deutsche Tochtergesellschaft eines U.S.-amerikanischen Industriekonzerns im Hinblick auf deutsches und U.S.-amerikanisches Bestechungsstrafrecht
    • Interne Untersuchung für multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen zur Befolgung der Anforderungen des U.S.-amerikanischen Steuerrechts und Beratung zu FATCA
    • FCPA Compliance-Review und Schulungen für Daimler SE

Recognition

  • Award Text

    Compliance-Untersuchungen

    JUVE Handbuch

    2019/2020

  • Award Text

    Compliance in Germany

    Chambers Europe

    2019

  • Award Text

    Top 3 der 30 führenden Investigations Praxisgruppen 

    Global Investigations Review

    2018

  • JUVE Handbuch 2019/2020 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance und lobt die überaus gute Anbindung an die US-Praxis und die damit verbundene international integrierte Zusammenarbeit.
  • Legal 500 Deutschland 2019 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance. Die bei der Beratung von Blue-Chip Unternehmen erfahrene Praxisgruppe Compliance wird für ihre „zielorientierte Arbeit und Verlässlichkeit“ gelobt.
  • Chambers Europe 2019 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance. Das Team ist “Best known for its work on large investigations that have a US angle, benefiting from its considerable presence in New York and Washington DC.” und "The lawyers are very pragmatic, efficient, fast, not too theoretical and very sensitive regarding political issues that come up during investigations”, (Mandant).
  • Global Investigations Review 2018 rankt WilmerHale unter den Top 3 der dreißig führenden Investigations Praxisgruppen weltweit.
  • Global Investigations Review 2017 wählt WilmerHale auf den 1. Platz der 30 weltweit führenden Investigations Praxisgruppen.
  • Global Investigations Review 2017 nominiert WilmerHale zum Finalisten für die „Most Impressive Investigations Practice of the Year“.

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