Compliance, interne Untersuchungen und Corporate Governance

Compliance, interne Untersuchungen und Corporate Governance

Unsere erfahrenen Compliance-Anwälte bieten maßgeschneiderte und effiziente Lösungen für die oft sehr komplexen Fragestellungen unserer Mandanten.

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Experience

  • Highlights unserer Beratung in Deutschland

    • Interne Untersuchung für Bilfinger SE wegen Compliance-Verdachtsfällen in Osteuropa
    • Interne Untersuchung und konzernweiter Compliance Review für den Aufsichtsrat der MAN SE betreffend der Compliance-Organisation der MAN Gruppe wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Korruptionsstrafrecht
    • Durchsetzung und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen des sogenannten Schienenkartells für die Deutsche Bahn AG
    • Beratung der MAN SE zur Vorstandshaftung wegen Mängeln der Compliance-Organisation und D&O Versicherungsschutz
    • Beratung eines börsennotierten Außenhandelsdienstleisters im Hinblick auf die Compliance mit US-Exportkontrollrecht und Delisting-Verfahren gegenüber OFAC
    • Beratung einer deutschen Landesbank wegen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Deutschland und den USA
    • Beratung eines Handelsunternehmens im Gesetzgebungsverfahren und bei der Implementierung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes im Hinblick auf E-Geld
    • Beratung einer „Bad Bank“ beim Aufbau der Compliance-Organisation
    • Beratung einer deutschen Landesbank wegen steuerindizierter Transaktionen und Führungsverantwortung
  • Highlights unserer weltweiten Compliance-Praxis

    • Beratung eines DAX 30 Unternehmens bei der Umsetzung der Vorgaben aus einem deferred prosecution agreement mit dem Department of Justice zur Einstellung eines Ermittlungsverfahrens
    • Interne Untersuchung für eine deutsche Tochtergesellschaft eines U.S.-amerikanischen Industriekonzerns im Hinblick auf deutsches und U.S.-amerikanisches Bestechungsstrafrecht
    • Interne Untersuchung für multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen zur Befolgung der Anforderungen des U.S.-amerikanischen Steuerrechts und Beratung zu FATCA
    • FCPA Compliance-Review und Schulungen für Daimler SE

Recognition

  • Award Text

    Compliance-Untersuchungen

    JUVE Handbuch

    2019/2020

  • Award Text

    Compliance in Germany

    Chambers Europe

    2019/20

  • Award Text

    Top 3 der 30 führenden Investigations Praxisgruppen 

    Global Investigations Review

    2018

  •  JUVE Handbuch 2019/2020 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance und lobt die „überaus gute Anbindung an die US-Praxis und die damit verbundene international integrierte Zusammenarbeit“.
  • Legal 500 Deutschland 2020 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance: „Das praxisgruppenübergreifende Team hat große Erfahrung insbesondere bei der Unterstützung von Unternehmen im Zusammenhang mit DOJ-Monitorships, wobei die starke Zusammenarbeit mit den US-Büros der Kanzlei hervorzuheben ist.“
  • Chambers Europe 2019 und 2020 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance: Best known for its work on large investigations that have a US angle, benefiting from its considerable presence in New York and Washington DC.” Mandant: The lawyers are very pragmatic, efficient, fast, not too theoretical and very sensitive regarding political issues that come up during investigations.”
  • Global Investigations Review 2019 rankt WilmerHale auf Platz 2 der dreißig führenden Investigations Praxisgruppen (The GIR 30) weltweit. 
     

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